【资料图】

证券代码：688078     证券简称：龙软科技        公告编号：2022-041              北京龙软科技股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008室第一会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        27普通股股东所持有表决权数量                          43,182,187例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               60.4707（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案    审议结果：通过    表决情况：                       同意           反对                弃权     股东类型                             比例                比例                  票数        比例（%） 票数                票数                                      （%）               （%）普通股            43,168,597 99.9685 13,590 0.0315        0      0    审议结果：通过    表决情况：                       同意           反对                弃权     股东类型                             比例                比例                 票数         比例（%） 票数                票数                                      （%）               （%）普通股            43,168,569 99.9684 13,590 0.0314       28 0.0002（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                       同意                  反对            弃权议案      议案名称                                      比例        比例序号               票数         比例（%）     票数              票数                                               （%）        （%）     分超募资金     永久补充流     动资金的议     案（三） 关于议案表决的有关情况说明人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。三、   律师见证情况 律师：毕玉梅、朱冰倩  本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》        《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。                     北京龙软科技股份有限公司董事会    报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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